Beschränkungen des Kapital- und Zahlungsverkehrs sind in Deutschland auf der Grundlage von Sanktionsmaßnahmen der Vereinten Nationen, der Europäischen Union sowie der nationalen Behörden möglich.

Übersicht der erlassenen Sanktionen im Kapital- und Zahlungsverkehr.

Nachfolgend finden Sie weiterführende Links zu ausgewählten Institutionen, auf denen Informationen zur Geldwäschebekämpfung zu finden sind.